奥门金沙太阳娱乐场:商河水务局一员工骗了亲

作者:新闻资讯

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和讯银行消息 3月29日从裁判文书网获悉,银联商务丹东分公司负责人寇某岩犯诈骗罪,历经4次审理后,丹东市中级人民法院二审裁定维持原判。判处寇某岩有期徒刑13年半,并处罚金人民币50万元。

商河男子刘华原是商河水务局职工,2013年,他打着该县水利局负责人的名号,谎称投资某水利工程,诈骗两名亲友200万元,主要用于炒股和个人消费。近日,济南中院最终裁定,刘华构成诈骗罪,获刑11年,罚金10万元。

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据了解,2013年2月左右,刘华对其表哥杨方、表姐夫杨刚称,商河正在建设丰源湖水库,他与县水利局负责人关系很好,该负责人要求他出资200万投资工程,这项投资利润可观,没钱也可贷款,并且贷款的利息由县财政部门偿还。

法院判决认定,银联商务有限公司丹东分公司于2015年末开通“天天富内部控台”,通过该系统能查询POS机客户近六个月每月交易金额汇总值,并据此向浦发银行、平安普惠投资咨询有限公司推荐符合贷款标准的POS机客户。

起初,二人并不太信服,随后,刘华带着他俩到丰源湖水库实地查看。当时,该水库确实正在进行工程施工,二人于是信以为真。

被告人寇某岩在担任银联商务有限公司丹东分公司负责人期间,得知其公司某些POS机贷款客户需要频繁还清旧贷款并申请新贷款,遂产生个人为POS机贷款客户垫还贷款谋利的想法,并开始为POS机贷款人李某垫还贷款。

过了一个多月后,刘华与两人签订了所谓的“合作协议书”,两人便通过银行贷款将筹集的200万资金转入了其银行卡内。根据双方约定,刘华每个月都将2万元的利息支付给两人,一直到了次年9月份。

2016年7月21日起,为了弥补资金漏洞,寇某岩在不办理盈利性倒贷业务、无相关倒贷业务利息收入来源的情况下,明知自己存在资金漏洞、无法偿还投资款,仍向被害人张某、周某、宁某虚构办理盈利性倒贷业务的事实,继续从张某、周某、宁某处获得投资款,并约定支付一定比例的利息作为投资回报。

但之后,刘华便停止支付利息,两名借款人多次索要欠款,他就以“县财政吃紧、财务查得严”等种种理由拖延,还谎称认识县领导,正在积极协调此事。

因寇某岩所承诺的投资回报过高,导致其资金漏洞越来越大。期间,寇某岩还以办理倒贷业务的名义,让任传奇、冯某等人进行投资。寇某岩将从张某、周某、宁某处诈骗所得的投资款主要用于偿还其之前与张某、周某、宁某、任传奇、冯某等人之间倒贷业务的投资款,并不断重复上述行为,寇某岩还将部分诈骗所得投资款用于个人花销。

其间,刘华还一直坚称,200万元都给了县水利局的相关负责人。为了验证他的说法,两名借款人找到了该负责人,对方却称,不认识刘华,没有任何经济往来。这时,俩人才意识到上当受骗了。

经丹东东正司法鉴定所鉴定,自2016年7月22日至2016年12月7日,寇某岩共欠付宁某、周某本金6158858元,共欠付张某本金383428元。2016年12月3日、4日、7日,寇某岩向宁某母亲王艳的银行账户先后三次转账汇款,共转给宁某403040元。

2015年3月到10月间,在对方多次催要下,刘华分3次偿还了20多万元,但直到案发,仍有140多万元没有归还。据了解,刘华将诈骗来的钱大都用于投资股票和个人消费等。

2016年12月8日,被告人寇某岩将手机关机,被害人宁某等人因无法联系到寇某岩遂发觉被骗而向公安机关报案。2016年12月12日,寇某岩在银联商务有限公司丹东分公司被公安机关抓获。

近日,济南中院对此案作出终审裁定,认为刘华构成诈骗罪,由于获得被害人谅解,判处其有期徒刑11年,罚金10万元。

丹东市振安区人民法院一审判决:被告人寇某岩犯诈骗罪,判处有期徒刑13年6个月,并处罚金人民币50万元,责令退赔被害人损失。

上诉人寇某岩及其辩护人均提出:原审判决认定事实不清,证据不足,不应当按照诈骗罪追究其刑事责任。经丹东市中级人民法院二审审理查明的事实与原审法院判决认定的事实一致。

丹东市中级人民法院认为,上诉人寇某岩以非法占有为目的,虚构事实骗取他人钱款共计人民币6139246元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予惩处。原审判决根据本案事实、证据以及法律规定,以诈骗罪对寇某岩定罪处罚,认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。裁定驳回上诉,维持原判。

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